Íèí³ ì³æíàðîäíå ñï³âðîá³òíèöòâî ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííîñò³ ó ô³íàíñîâ³é ñèñòåì³, é ³íøèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü íàáóâຠîñîáëèâîãî çíà÷åííÿ, îñê³ëüêè áåç òàêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, íàïðèêëàä, íå ìîæëèâî çä³éñíèòè êðèì³íàëüíå ïåðåñë³äóâàííÿ îðãàí³çàòîð³â òà âèêîíàâö³â çëî÷èííèõ ä³ÿíü òîùî. Ñï³âðîá³òíèöòâî äåðæàâ º íîðìîþ, âò³ì ðåçîíàíñ³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ âèíèêàþòü â ïðàêòèö³, íåð³äêî ïîòðåáóþòü á³ëüøî¿ îá³çíàíîñò³, ÿê ç íàóêîâî¿ òî÷êè çîðè, òàê ³ ç ïðàêòè÷íî¿.
Îêðåì³ àñïåêòè ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà â ïèòàíí³ ïðîòè䳿 îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííîñò³, â ñâî¿õ íàóêîâèõ ðîáîòàõ ïðèñâÿ÷óâàëè Ñ.². Áóãåðà, Â. À. Æóðàâåëü, ².Ì. Ëåãàí òà ³í... Âðàõîâóþ÷è ñóòòºâèé âíåñîê íàçâàíèõ íàóêîâö³â, ïèòàííÿ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ó ïðîòè䳿 îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííîñò³ ó ô³íàíñîâ³é ñèñòåì³ âñå ùå º àêòóàëüíèì òà ïîòðåáóº ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü.
Ó âèðîáëåíí³ ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â òà ì³æíàðîäíî-ïðàâîâî¿ áàçè áîðîòüáè ç îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ ó ô³íàíñîâ³é ñèñòåì³, êëþ÷îâó ðîëü â³ä³ãðàþòü Îðãàí³çàö³ÿ Îá'ºäíàíèõ Íàö³é (ÎÎÍ), ̳æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ²íòåðïîë, ãðóïà ç ðîçðîáêè ô³íàíñîâèõ çàõîä³â áîðîòüáè ç â³äìèâàííÿì ãðîøåé – FATF [1, ñ. 149].
Íàéá³ëüø çíà÷óùèìè äëÿ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà â ïèòàíí³ ïðîòè䳿 îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííîñò³ º çàñàäè, ùî çàêð³ïëåí³ â íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòàõ. Ñò. 9 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè Óêðà¿íè» âñòàíîâëþº ïåðåë³ê ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, ä³ÿ ÿêèõ ìîæëèâà ëèøå çà óìîâè ¿õ ðàòèô³êàö³¿ [2].
̳æíàðîäíå ñï³âòîâàðèñòâî, âæå äàâíî ñòóðáîâàíå îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ ó ô³íàíñîâ³é ñèñòåì³, íà ùî ïëàíîì³ðíî, ïîñë³äîâíî òà ð³øó÷å âæèâຠçàõîä³â, ùîäî ïðîòè䳿 äàíîìó íåãàòèâíîìó ñîö³àëüíîìó ÿâèùó.
Âò³ì ï³ä âïëèâîì ïàíäå쳿 COVID-19 òà âîºííîãî ñòàíó çíà÷íî çá³ëüøèëèñü âèïàäêè ð³çíîìàí³òíèõ ñõåì îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííîñò³ ó ô³íàíñîâ³é ñèñòåì³, â³äáóëèñü ïåâí³ çì³íè â åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñàõ ôóíêö³îíóâàííÿ ô³íàíñîâî¿ ñèñòåìè (çàñòîñóâàíí³ íîâèõ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é äëÿ çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³), ùî íàäàëî çëî÷èíöÿì íîâ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ â÷èíåííÿ ô³íàíñîâèõ ïðàâîïîðóøåíü íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³.
Ç ðîçâèòêîì íîâèõ ïðîäóêò³â òà òåõíîëîã³é, îðãàí³çîâàí³ çëî÷èíí³ óãðóïóâàííÿ ïåðåõîäÿòü íà íîâ³ ìîæëèâîñò³ â³ðòóàëüíèõ àêòèâ³â (êðèïòîâàëþòó), ÿê ñïîñîáó â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³. Îñîáëèâî ð³ñò òàêèõ ïðàâîïîðóøåíü ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â Óêðà¿í³, îñê³ëüêè â³äñóòí³é Çàêîí ÿêèé ðåãóëþº ðóõ â³ðòóàëüíèõ àêòèâ³â, íà â³äì³íó â³ä ÑØÀ, äå ðåãóëþþòüñÿ íå ò³ëüêè ôåäåðàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì, à é çàêîíàìè îêðåìèõ øòàò³â. Òàêîæ â ÑØÀ ÷³òêî âðåãóëüîâàíî, ùî âîëîä³ííÿ öèôðîâîþ âàëþòîþ, â òîìó ÷èñë³ ³ çàíÿòòÿ Ìàéí³íãîì, ìຠîáêëàäàòèñÿ ïîäàòêîì.
Îö³íþþ÷è ìîæëèâ³ñòü ðèçèê³â ÿê³ ìîæóòü íàñòàòè ó ô³íàíñîâ³é ñèñòåì³ â Óêðà¿í³, ââàæàºìî çà íåîáõ³äíå âçÿòè çà îñíîâó ì³æíàðîäíèé äîñâ³ä ðåãóëþâàííÿ â³ðòóàëüíèõ àêòèâ³â ³ ïðèéíÿòè Çàêîíè ïðî á³òêîéíè òà ïðàâèëà áîðîòüáè ç â³äìèâàííÿì ãðîøåé ³ ô³íàíñóâàííÿì òåðîðèçìó, ùî äîïîìîæå âèÿâèòè òà ïðîòèñòîÿòè òèì îðãàí³çàö³ÿì, ÷èÿ íåçàêîííà ä³ÿëüí³ñòü ðåàë³çóºòüñÿ ÷åðåç âèïóñê, òîðã³âëþ, çáåð³ãàííÿ, àáî ïåðåêàç êðèïòîâàëþòè. Çîêðåìà, ç äàíîãî ïèòàííÿ íàëàãîäèòè åôåêòèâíó ì³æíàðîäíó ñï³âïðàöþ.
Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî áàãàòî ìåòîä³â ðîáîòè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â åêîíîì³÷íî ðîçâèíåíèõ êðà¿í ñâ³òó íå ìîæóòü ïîâíîþ ì³ðîþ çàñòîñîâóâàòè ñâî¿ ìåòîäè ³ ïðèéîìè â êðà¿íàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, îñîáëèâî ç óðàõóâàííÿì øèðîêîìàñøòàáíî¿ ó÷àñò³ ó ïðîòèïðàâí³é ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíèõ çëî÷èííèõ ãðóï. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïåðåä êðà¿íàìè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ³ êðà¿íàìè ç ïåðåõ³äíîþ åêîíîì³êîþ ñòî¿òü íåâ³äêëàäíå çàâäàííÿ ç ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â òà ðîçðîáêè ìåòîä³â áîðîòüáè ç äîõîäàìè â³ä çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ â³äïîâ³äàëè á ð³âíþ ðîçâèòêó ¿õ ô³íàíñîâèõ ñèñòåì ³ ìîæëèâîñòÿì ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â [3, ñ. 122].
Òàêèì ÷èíîì, íàø³é äåðæàâ³ ñë³ä çì³öíþâàòè ì³æíàðîäí³ ìåõàí³çìè ñï³âïðàö³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ç ìåòîþ á³ëüøî¿ îá³çíàíîñò³ âèÿâëåííÿ òà ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ç â³ðòóàëüíèìè àêòèâàìè, â÷èíåíèìè îðãàí³çîâàíèìè çëî÷èííèìè óãðóïóâàííÿìè ó ô³íàíñîâ³é ñèñòåì³. Îñíîâíèìè åëåìåíòàìè äàíîãî ìåõàí³çìó ìàþòü áóòè íîâ³ çàêîíè, ³ìïëåìåíòàö³ÿ ì³æíàðîäíîãî äîñâ³äó òà ï³äâèùåíèé ð³âåíü âçàºìî䳿 ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ó òîìó ÷èñë³ â ðàìêàõ ³ñíóþ÷èõ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³â (îðãàí³çàö³é). À ñàìå ̳æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ – ²íòåðïîëó, ªâðîïåéñüêî¿ ïîë³öåéñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ (ªâðîïîëà), ÔÀÒÔ, Áþðî ç êîîðäèíàö³¿ áîðîòüáè ç îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ òà ³íøèìè îðãàí³çàö³ÿìè íà òåðèòî𳿠äåðæàâ – ó÷àñíèöü ªâðîïåéñüêîãî ñîþçó.
Ñïèñîê ë³òåðàòóðè:
1. Legan I.M., Bondarenko K.S. Features of the free legal aid system in Ukraine and the European Union countries. Äåðæàâà òà ðåã³îíè. Ñåð³ÿ «Ïðàâî». 2020. ¹ 3 (69). Ñ. 148-151.
2. Ïðî ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè : Çàêîí Óêðà¿íè â³ä 29 ÷åðâíÿ 2004 ð. ¹ 1906–IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15.
3. Àíäðîñîâè÷ Ë.Ã. ̳æíàðîäíå ñï³âðîá³òíèöòâî â ïèòàíí³ ïðîòè䳿 îðãàí³çîâàí³é çëî÷èííîñò³ ó ô³íàíñîâ³é ñèñòåì³. Ïðèêàðïàòñüêèé þðèäè÷íèé â³ñíèê. 2022, Âèïóñê 6 (47). Ñ. 121-123.
|
Ãîëîñóâàííÿ 
Öÿ ðîáîòà ë³öåíçóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Creative Commons Attribution 4.0 International License
Çíàéøëè ïîìèëêó? Âèä³ë³òü ïîìèëêîâèé òåêñò ìèøêîþ ³ íàòèñí³òü Ctrl + Enter